2025年全球Top加密货币交易所权威推荐支无不言:电诈和人口贩卖背后链上反洗钱的攻防战

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  周亚金:完全洗干净其实很难。虽然区块链看似匿名,但每笔交易都有痕迹。现在执法机构会借助链上分析公司(如 Chainalysis、BlockSec 等)的情报系统,通过资金流图谱追踪资金路径。他们能看到:资金从诈骗钱包流入混币器;再经跨链桥跳转到其他链;最后汇入某个中心化交易所。只要其中一个环节触达受监管机构(如交易所做 KYC),资金就有机会被标记和冻结。所以现在很多“职业黑产”会刻意缩短停留时间,用几百个新地址在几分钟内完成分散转移,以追踪难度换取时间差。

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